تبييض الأموال أو غسل الأموال ..

تبييض الأموال
byالمستشار القانوني اياد جرار (Goodreads Author)
تبييض الأموا
تبيض الأموال … ……… مقالة صغيرة ولكن مفيدة…

تبييض الأموال

باختصار هو استخدام أموال نتجت عن القيام بجريمة في مشاريع يسمح بها القانون..،
فليس كل ما تستحسنه العين هو بالضرورة كذالك…فقد يعتقد مجتمع بأكمله أن شخصا ما رجل أعمال ناجح و عبقري إقتصاديا لأنه تمكن في مدة وجيزة من تشييد الكثير من المؤسسات وتقليص البطالة …
و لكنه في حقيقة الأمر تاجر مخدرات .
وللقيام بجريمة تبييض الأموال على...moreتبييض الأموال … ……… مقالة صغيرة ولكن مفيدة…

تبييض الأموال: تعريفه..

باختصار هو استخدام أموال نتجت عن القيام بجريمة في مشاريع يسمح بها القانون..،
فليس كل ما تستحسنه العين هو بالضرورة كذالك…فقد يعتقد مجتمع بأكمله أن شخصا ما رجل أعمال ناجح و عبقري إقتصاديا لأنه تمكن في مدة وجيزة من تشييد الكثير من المؤسسات وتقليص البطالة …
و لكنه في حقيقة الأمر تاجر مخدرات .
وللقيام بجريمة تبييض الأموال على المجرم القيام بعدة عمليات يمكن تلخيصها في مرحلتين:
المرحلة الأولى: هي تحويل الأموال التي نتجت عن الجريمة ( أموال تجارة المخدرات مثلا)،
و يقوم المجرم بذالك من أجل التخلص من السيولة النقدية الكبيرة لأنه لو حاول وضعها في أي بنك سيكتشف أمره بسهولة عند بحث البنك عن مصدر هذه الثروة…كما أنه يريد إخفاء الجريمة الأولى نهائيا ( المتاجرة بالمخدرات)، و تكون عملية التحويل بأن يشتري المجرم بهذه الأموال عقارات أو لوحات زيتية باهضة الثمن أو بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية أخرى.

أما المرحلة الثانية: فهي تشتيت هذه الأموال،
بمعنى توزيعها على نشاطات تجارية مختلفة فينشأ هذا المجرم شركة إستيراد و تصدير و شركة للأشغال العمومية إلى غير ذالك .
…….مثلا…

*** الرسائل او البريد الإلكتروني مما تتضمن عبارات خادعة كعبارة: إضغط هنا وستحصل على دولار أو ما شابه…
هذه الرسائل ليست للإشهار فقط، بل قد تكون ورائها شبكة لتبييض الأموال،
كما قد ترسل لك رسالة إلكترونية إلى بريدك تطلب منك فيها إرسال رقم حسابك البريدي أو البنكي لتستلم مبلغا ماليا